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标题: 在温州被批捕！这重大案件最新进展→ [打印本页]

作者: 流浪的三尾猫 时间: 2023-10-22 12:53
标题: 在温州被批捕！这重大案件最新进展→

据媒体21日报道，

绰号“洗米华”的

**集团创办人周焯华

日前被裁定**罪名不成立，

但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，

维持18年刑期处罚。

周焯华资料图图自香港东网

周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营**等合计162项罪名成立，判监18年，并因**罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。

澳门中级法院10月19日作出裁决，裁定周焯华等人**罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。

澳门终审法院院长办公室10月20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。

浙江温州警方2021年11月发布消息：2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境**犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，**博彩中介一人有限公司股东、董事。

经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络**平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和**代理，通过高额授信、推广**业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅**、参与跨境网络**活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取**筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境**犯罪集团。截至2020年7月，以周焯华为首的跨境**犯罪集团共发展股东级代理199人，发展**代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

来源：中国新闻网、环球网、澎湃新闻

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