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420亿大案!父亲骗贷无果,三个儿子行凶,银 行董事长遇袭后剧情出乎意料

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新浪微博达人勋

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发表于 2018-11-8 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院对一起骗取案件做出了公开宣判:13人获刑,其中一人判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元。

这并不是一起普普通通的骗。涉案金额有420亿元之巨,让这起案件获得了一个不光彩的标签——建国以来规模最大的骗贷案。

而导致骗贷案曝光的,是一宗董事长被砍的血案。

骗贷420亿余元

早在2017年1月,广西中美天元性担保集团有限公司(以下简称为“中美天元”)被控单位骗取及单位行贿犯罪一案首次开庭并休庭,但这一休庭就是1年零7个月。今年8月2日,柳州市中级人民法院才公开复庭审理。

如今,这起备受关注的案件终于迎来判决。

微信图片_20181108090307.jpg


据中国法院网消息,11月2日,广西柳州市中院公开宣判:


对被告单位中美天元以骗取、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元,数罪并罚决定执行10.04亿元;

对被告人吴东以骗取、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元;

其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6万元不等罚金,其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑;

责令被告单位退赔被害109.8032亿元及利息;赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。

柳州中院经审理查明:

2004年8月3日,中美天元成立后,以其为母公司成立广西中美天元集团,期间成立、收购、控制了大量公司,对外以广西中美天元集团开展经营活动,业务范围涵盖金融、能源、医药、房地产等板块。

2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了实现中美天元的利益,决定和实施通过中美天元操控的多家公司(大部分系中美天元实际控制的关联企业,少部分为借壳企业)和他人以承兑汇票、信托、信用证、流动资金等方式向相关申请、票据承兑、金融票证。

在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人分工负责,在申请过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向申请、票据承兑、金融票证,共取得393笔420亿余元。

截至2014年8月18日案发,已结清267笔310亿余元,未结清126笔109亿余元,其中11笔12.848亿元已逾期。

此外,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理、承兑汇票及入股等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。


董事长家门口被连砍三刀

法院的判决说到,此案的案发日期为2014年8月18日,而中美天元的骗贷从2010年12月就开始了。

2014年,到底发生了什么?

据《京华时报》、广西新闻网等媒体此前报道,2014年5月10日下午三点,柳州董事长李耀清来到自家小区大门外的一个修鞋摊,准备取回之前送来清洗的鞋子。但鞋子还没洗好,李耀清与司机陈师傅返回了小区。

就在这时,停在小区旁边的一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,拔出一把菜刀砍向李耀清的后背,一声惨叫尚未喊完,又连续遭砍两刀。李耀清出血3500毫升,几近丧命,鲜血直流。

司机陈师傅回忆,男子行凶后迅速朝雪佛兰车跑去,他追出几步后被李耀清叫住,“董事长对我说,别追了,先送他去医院”。

李耀清共住院45天,经鉴定,其伤后出现失血性休克属中度休克,属重伤二级。

接到报警后,柳州警方迅速展开侦破。案发次日晚10点,警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获,涉案的另外9人相继落网。

“我没有跟人结怨,可能是工作上的。”李耀清告诉警方,案发前,柳州曾对三家公司的问题进行核查,其中,中美天元以资产抵押的方式向柳州约84亿元。柳州发现,该集团用于抵押**的抵押物真实性存在问题,李耀清便派人进行核查。该集团还向柳州提出增加授信,但未获同意。李耀清称,该集团实际控制人吴东对此不是很满意,曾在案发前一个月约他到柳州饭店见面。

为了申请,吴东来到李耀清的办公室,留下一个装有100万港币的文件袋。次日,李耀清派人将贿金退回。

经查,涉及“李耀清遇袭案”的12名嫌疑人中,有3人是吴东的儿子,分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。

吴东的儿子供述,由于柳州未放贷而心存不满,“为了帮家里”,吴浩和吴世忠合谋,计划雇凶报复董事长李耀清。

2016年9月27日,柳州市城中区法院以故意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月,判处(受雇人)吴世华有期徒刑5年,判处(行凶者)吴斌有期徒刑4年6个月;以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。

柳州前董事长被判有期徒刑16年

在当地,李耀清被砍伤一案被称为“5.10”血案,震惊广西金融界。但随着案件侦查的深入,一个家族与多家的纠葛浮出水面。

柳州年报显示,2013年11月15日,该行高管发生变动。

时任柳州董事长刘忠获得升迁,他从2005年10月开始到离开,在事长位置上坐了8年。

柳州董事会选举李耀清为第三任董事长,2014年1月28日李耀清的任职资格获广西银监局核准。

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李耀清上任后,对柳州的把控严格,由此招来“5.10”血案。案发后,柳州加速了对吴东家族的风险排查。2014年8月15日,柳州以吴东涉嫌骗贷和诈骗为由,向警方报案。

此前,中美天元在柳州得以源源不断地,与李耀清的前任刘忠是分不开的。

11月2日柳州市中级人民法院的判决称,2009年至2014年期间,被告单位为能在办理、承兑汇票及入股等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。

而据此前新华社报道,2017年12月20日柳州市中级人民法院公开宣判:刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以违法发放罪判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑16年,并处罚金110万元。对受贿款物依法没收,上缴国库。

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法院审理查明:2007年至2013年,被告人刘忠利用其担任柳州市商业股份有限公司、柳州股份有限公司党委书记、董事长的职务便利,为相关单位在柳州市商业、柳州办理、入股柳州、承揽的营业网点装修等方面提供帮助,收受相关单位和人员的财物,共计折合1307.7283万元(其中920.2279万元未遂)。另外,2010年至2013年11月,柳州违反《商业法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,向中美天元集团旗下的公司签发各类;刘忠作为柳州党委书记、董事长亲自签发66笔,违法发放68.7448亿元。
来源:每日经济新闻(nbdnews)综合中国法院网、京华时报、新华社、南方都市报等

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发表于 2018-11-8 10:31:00 | 显示全部楼层
太震撼了,相信会得到合理的处理~
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