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[热点资讯] 乐清两老板弄钱手段真让人气愤!非法集资2000多万,跑路!还……

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新浪微博达人勋

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发表于 2017-8-10 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
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今天,温州市公安局经侦支队公布了两起乐清典型的金融犯罪案例。

案例张某非法集资案  
QQ截图20170810084845.jpg


2011年到2014年间,犯罪嫌疑人张某以公司资金周转为由,向黄某、刘某、林某等多人非法吸存2000余万元用于运营公司、归还**欠款和家庭支出。
  2014年,张某的服装公司因经营不善倒闭,面对2000余万元的社会欠款和更为巨额的**债务,张某不顾**部门的帮扶、化解,选择出逃。接警后,乐清市公安局迅速展开调查工作。经警方初步查明,张某已涉嫌非法吸收公众存款罪。
  2015年被列为网上刑拘在逃对象。张某在外逃时经常变换住址,警方通过各种渠道,采取了各种手段,排摸寻找线索,并多次组织抓捕工作,均被他成功逃匿。
  2017年年初,乐清警方再次加大“治赖追逃”力度,通过一系列侦查取证,2月25日张某最终在新疆伊犁落网并被押解回乐清。
  张某的成功抓获,彰显了公安机关加大对涉嫌经济犯罪出逃人员的追捕和打击力度,以优化金融生态环境,助推社会诚信体系的重塑。


案例郑某强因涉嫌职务侵占罪  
QQ截图20170810084850.jpg


2014年4月,永上集团法定代表人郑某强为了帮助子公司脱离母公司债务**授信的影响,将南京线缆股份有限公司持有的82.75%的股权,以1655万元转让给同为公司股东的二弟郑某成,同一天,郑某强将属于集团公司的1655万元又通过其他公司转到郑某成账户,用于购买二弟在母公司的股份,造成南京子公司由二弟全额控股的假象,原来属于永上集团的股权变成了个人的股权。
  2014年11月,郑某强将集团公司持有的嘉兴子公司90%的股权,无偿转让到另一家子公司永上集团营销有限公司的名下,又把营销公司持有的所有股权和个人股份,通过无偿转让和赠与的方式,转让到自己儿子的名下,从股权上切断了嘉兴子公司和母公司的关联。
  2015年6月,乐清市公安局对郑某强以涉嫌职务侵占立案侦查并依法刑事拘留;同年8月21日乐清市人民检察院依法批准逮捕。
  该案成功侦办,挽回被转移的经济损失1655万元,有效打击了把好的优良资产转到私人名下,逃避**追偿的典型逃废债犯罪,维护了企业债权人等各类相关利益群体的权益。


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